【涉洗黑錢】涉借出戶口處理騙款兩婦否認洗黑錢 兩被告向警方稱亦受騙 - 香港經濟日報 - TOPick - 新聞 - 社會
2024-07-11 09:46其中2名戶口持有人否認串謀洗黑錢罪，今（16日）於東區裁判法院開審。. 其中1名女被告向警方聲淚俱下表示，戶口是用作出糧用，款項是給予網上認識的「男友」使用，並稱「一蚊我都冇攞過」。. 女被告又稱「佢呃我感情、呃我錢都唔緊要⋯⋯我都係因為愛 ...
海關對判刑表示歡迎，監禁判刑具相當阻嚇作用，並充份反映清洗黑錢罪行的嚴重性。 根據《條例》，任何人士如知道或有合理理由相信任何財產，不論全部或部分、直接或間接，代表任何人從可公訴罪行的得益，而仍然處理該財產，即屬犯罪。
案件在九龍城裁判法院判刑 【星島日報報道】29歲男廚師8年前借出自己的銀行戶口予他人洗黑錢逾59萬元，早前經審訊後被裁定洗黑錢罪成。裁判官梁雅忻今於九龍城裁判法院判刑時指，雖然洗黑錢罪為嚴重罪行，一般會判監，但考慮到被告8年來一直遵守法紀 ...
【打擊罪行】涉多個傀儡戶口清洗14億黑錢 警拘捕13人 - 香港經濟日報 - TOPick - 新聞 - 社會
警方今日（5日）表示，搗破一個本地詐騙及洗黑錢集團，拘捕13人，涉嫌去年9月至今年5月期間透過傀儡銀行戶口「洗黑錢」和「串謀洗黑錢」，涉及14億元。. 被捕人包括3名犯罪集團骨幹成員和10名傀儡戶口持有人。. 財富情報及調查科財富調查組高級督察羅俊 ...
【涉洗黑錢】兩家五口涉洗黑錢18億罪成 4人判監逾2年至7年 - 香港經濟日報 - TOPick - 新聞 - 社會
高級督察沈灝旻(中)對判刑表示歡迎。陳卓欣攝 陳卓欣攝 2男3女涉於於2010年約兩年間洗黑錢，涉及款項折約18億港元，5人經審訊後被裁定串謀洗黑錢及洗黑錢共13項罪名，當中4人今(6日)於高等法院被判監禁兩年1個月15天至7年。
【洗黑錢】涉虛擬銀行設戶口清洗近1億元 警方拘捕17人 - 香港經濟日報 - TOPick - 新聞 - 社會
罪案 洗黑錢 九龍 非法賭博 黑社會 香港 運輸 銀行. 警方今日（13日）表示，較早前發現有洗黑錢集團於虛擬銀行開設多個傀儡戶口作洗黑錢用途，涉款超過9,700百萬元，拘捕17人。. 東九龍總區刑事部於5月11及12號採取執法行動，於香港多區以串謀洗黑錢罪名.
今年首9月661人涉洗黑錢被捕 誘外傭借出戶口犯案｜即時新聞｜港澳｜on.cc東網
近日洗黑錢集團為逃避追查，將魔爪伸往外傭等對本港法律不熟悉的人士身上，覷準他們欲「搵快錢」心態，利誘他們開設及交出銀行帳戶，利用該些「傀儡」戶口清洗黑錢，數以百計「貪小便宜」的市民因而墮入法網。今年首9個月，已有多達661人因涉及洗黑錢罪被捕，較去年同期飆升逾2倍；其中 ...
警拘85人涉借戶口洗黑錢 涉款4500萬 - 香港 - 香港文匯網
警方於9月26至10月8日展開一連兩星期的「淺岸」行動，打擊網上騙案。行動一共偵破74宗案件，以涉嫌「以欺騙手段取得財產」、「串謀詐騙」及「洗黑錢」等罪名拘捕85人（59男26女），年齡介乎15至74歲，涉及總損失金額達4500萬元。
來港開戶供「洗黑錢」 39歲女子認罪判囚5個月 - Rthk
署理主任裁判官黃雅茵判刑時表示，被告所犯罪行性質嚴重，涉及跨境因素及向銀行作出虛假陳述，為... 來港開戶供「洗黑錢」 39歲女子認罪判囚5 ...
(綜合報道)(星島日報報道)以本地人為核心的電話騙案集團，需要用本地銀行戶口收取騙款，於是利誘財困的基層市民，出賣其銀行戶口，訛稱目的為方便收外圍波馬纜之用，有年少無知學生信以為真，甘做「傀儡」，變相任人「魚肉」，後果堪虞。警方提醒市民，借戶口供洗黑錢是嚴重罪行，最高 ...
涉洗黑錢18億罪成 兩家庭4人被判囚25個月至7年 - 香港01
由於第五被告身體不適，今日未能出席聆訊，其判刑押後至7月13日處理。 官指首被告協助營運地下錢莊 法官指，首被告非但只借出戶口予他人使用，更實際處理過轉帳，涉處理達8.7億黑錢，相信她協助營運「地下錢莊」。
銀行戶口借騙徒 兩失婚婦洗黑錢罪成判囚5個月｜即時新聞｜港澳｜on.cc東網
不過，裁判官最終拒絕接納這項判刑建議。 據控方在審訊時播放兩名被告的錄影口供，首被告表示在網上認識了一名男子，兩人迅速發展成情侶關係。 她是應對方要求，把自己的出糧戶口提款卡寄給對方，又將所得薪金全數交予對方。
他同樣因此被控一項煽動他人分裂國家罪，不認罪經審訊後被裁定罪名成立，判刑監禁5年9個月。 分裂國家罪在《港區國安法》第20條有很清晰的定義。「組織、策劃、實施或者參與實施」任何指明的行為，並旨在分裂國家或破壞國家統一的，便屬分裂國家罪。
【洗黑錢】認識洗黑錢法例!防墮洗黑錢陷阱 | MoneyHero
新聞上不時看到有人或公司因「洗黑錢」被捕，亦經常有騙徒借戶口洗黑錢，究竟甚麼是洗黑錢？為甚麼會犯法？洗黑錢法例最高刑罰是甚麼？黑錢真係可以洗乾淨？一旦遭懷疑洗黑錢，凍結銀行戶口後要如何解凍？MoneyHero為你解答。 銀行開戶攻略：尊貴理財戶口｜出糧戶口｜兒童儲蓄戶口｜聯名 ...
5人洗黑錢18億元 法官指首被告雖非主腦但涉跨境判監7年 (19:24) - 20210706 - 港聞
一對母女及另一家庭的姊弟和姊夫，涉在2010至2012年間，利用個人或自行持有「零收入」公司共10個銀行戶口洗黑錢，涉款18億元，早前分別被陪審團裁定5項串謀洗黑錢及8項洗黑錢罪罪成，案件今（6日）在高等法院判刑，其中4人分別被判監禁2年1個半月至7年。由於41歲男被告因病缺席，押後至下周二 ...
無合理理由借賣銀行戶口亦會觸例. 不少戶口原持有人均稱不知情。財富情報及調查組高級督察楊展榮提醒，市民如無合理理由借出或賣出銀行戶口，一旦被用作洗黑錢，就有機會觸犯條例第455章《有組織及嚴重罪行條例》當中的25(1)條，即「如有人知道或有合理理由相信任何財產全部或部分、直接 ...
【反洗黑錢】過去一月633人被捕涉洗黑錢逾78億 多涉借出傀儡戶口 - 香港經濟日報 - TOPick - 新聞 - 社會
警方過去一個多月進行反洗黑錢月行動，共拘捕633人涉嫌洗黑錢等罪，涉及逾千宗案件，清洗黑錢金額逾78億元，並瓦解一個洗黑錢集團，凍結超過1.1億元犯罪得益。. 財富情報及調查科（財富調查組）總督察謝子峰表示，警方上月9日至本月15日進行「雋語」行動 ...
裁判官聽畢求情後，把案押後至下周五（19日）判刑。 隸屬刑事調查隊的一名女警，同時涉及與他人串謀洗黑錢53萬元，以及向報案人索取約100萬港元貸款、和接受被捕人士6萬港元貸款兩宗案件。
女警涉交銀行戶口予他人 處理犯罪得益53萬 認2洗黑錢罪候判
裁判官把案押後至今年10月6日聽取其求情及判刑，期間被告須還柙候判。 被告區嘉曼（46歲）被控於2019年10月15日與2020年2月18日期間，在香港與男子「Mercel」串謀，知道一筆逾15.6萬港元款項中，可能涉可公訴罪行的得益，但仍處理該筆財產。
6. 法庭所定的判刑起點，反映出法庭對案中的洗黑錢罪行所 認定的嚴重性，以及所需的阻嚇力度。不少的判刑都通過上訴程序經 上級法院審理，從整體數字看來，判刑水平大致趨向於穩定。判刑的 水平，隨著產生該「洗黑錢」行為的源頭罪行的不同性質而起 ...
網戀錯愛借出戶口受害人變罪犯 大律師：洗黑錢最高坐14年 - 香港經濟日報 - TOPick - 新聞 - 社會
網戀騙徒不只騙財騙心，更要求受害人借出銀行戶口用作洗黑錢，三地警方成功瓦解一個跨境網上情緣騙案集團，行動中有受害人因而被捕，被騙財、騙情之餘，更可能要坐監。有大律師指，受害人被騙徒借戶口洗黑錢，最終令
【洗黑錢】男子為900元人民幣借戶口予他人 判囚4個月 - 香港經濟日報 - TOPick - 新聞 - 社會
署理主任裁判官黃雅茵判刑時指，雖然被告犯案時間不算長，金額與同類型案件相比亦非最高，但本案計劃周詳而且涉及境外因素。 故以監禁6個月為量刑起點，裁判官考慮到被告認罪，將刑期扣減至4個月。